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朋友叫我帮忙转钱,会不会是涉嫌洗钱,大概流程是不同的账户转账几千元给我,她发账户给我转到他说的账户?

发布时间:2020-04-15 16:37:01

资讯分类:洗钱  账户  转账  转到  洗钱  数额  二十
朋友叫我帮忙转钱,会不会是涉嫌洗钱,大概流程是不同的账户转账几千元给我,她发账户给我转到他说的账户?

1.不是涉嫌,就是洗钱

2.洗钱有很多个环节,你只是这台机器上一个小小的螺丝钉。

3.参考资料,刑法一百九十一条:有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

4.因为洗钱罪往往涉及有组织犯罪,在侦破和认定的环节花的时间很长,一时半会没理你很正常,运气足够好的话甚至可能一辈子都没事。但你的行为在银行记录上可以保留很多很多年,你也不是偶尔,而是积累数额比较大,次数非常多了,所以这事只要开始正常办案,要抓你根本就跑不了。仅仅是删除个聊天记录是P用也不顶的,甚至有销毁证据的嫌疑,尽早向公安机关自首才是你唯一正确的出路。

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